Власти Турции инициировали процедуру лишения гражданства 687 иностранных граждан, которые, по данным следствия, получили паспорта незаконным путём. Поводом для этого стала масштабная полицейская операция, в ходе которой была раскрыта организованная преступная группа, помогавшая иностранцам обходить инвестиционные требования с помощью фиктивных сделок с недвижимостью и поддельных оценочных отчётов.
Операция, проведенная под координацией Бюро по расследованию организованной преступности Стамбульской главной прокуратуры и Отдела по борьбе с контрабандой мигрантов, охватила 16 провинций страны. Её результатом стали задержания 72 подозреваемых из 90, на чей арест были выданы ордера. Рейды прошли практически одновременно, а центром оперативных мероприятий стал Стамбул.
Министр юстиции Турции Акин Гюрлек, выступая с официальным заявлением во вторник, раскрыл детали масштабной аферы. По его словам, злоумышленники помогали иностранным гражданам получать турецкое гражданство, предусмотренное за инвестиции, путём искусственного завышения стоимости недорогих объектов недвижимости. Для этого использовались поддельные оценочные отчёты, а сами сделки купли-продажи были фиктивными и не отражали реального перевода средств в экономику страны.
Общий ущерб от деятельности группы оценивается в колоссальную сумму – около 2,5 миллиарда турецких лир (что эквивалентно более 52 миллионам долларов США). Эти деньги, по закону, должны были поступить в страну в качестве обязательных инвестиций, однако вместо этого, как утверждает следствие, они были выведены из-под контроля, а финансовая отчётность была подделана. Сами преступники получали незаконное денежное вознаграждение от иностранцев, желавших получить паспорт обманным путём.
В рамках обеспечения иска и пресечения дальнейшей преступной деятельности суд наложил арест на значительные активы, принадлежащие фигурантам дела. В частности, под управление доверительных управляющих переданы семь компаний. Кроме того, были конфискованы 1045 объектов недвижимости, роскошный отель в популярном туристическом центре Бодрум, 15 автомобилей, яхта, а также заблокированы 10 банковских счетов.
Гюрлек особо подчеркнул, что власти инициировали процедуры по лишению турецкого гражданства всех 687 человек, которые, как установлено, приобрели его через данную мошенническую схему.
Это уже второй подобный случай за последние годы. Ранее, в 2024 году, турецкие власти уже проводили масштабную операцию против сети, помогавшей иностранцам получать гражданство через поддельные оценочные отчёты и схемы «обратного выкупа». Тогда были задержаны более 60 подозреваемых, а аннулирование гражданства грозило примерно 800 иностранцам. Нынешнее дело показывает, что борьба с нарушениями в этой сфере продолжается, а власти последовательно ужесточают контроль за соблюдением инвестиционных требований.
Программа «Гражданство за инвестиции» остается важным инструментом экономической политики Турции, и приведённые случаи мошенничества не должны затмевать её позитивный вклад. С момента запуска программы в 2017 году она привлекла в страну миллиарды долларов прямых иностранных инвестиций, стимулировала строительный сектор, создала тысячи рабочих мест и поддержала ликвидность рынка недвижимости. Для многих добросовестных инвесторов со всего мира это легальный и прозрачный путь к получению турецкого паспорта, дающего доступ к качественному образованию, медицине и возможности жить в стране с богатой культурой и динамично развивающейся экономикой.
Источник: Daily Sabah
