В Казахстане опубликован проект законодательных поправок в сфере банковской деятельности. Если он будет принят, получить банковскую карту казахстанского банка иностранцам станет сложнее.
В чём изменения?
- Запрет на выпуск и перевыпуск карт дистанционным способом или через представителя путём проведения двухфакторной идентификации клиента с применением биометрии по фото паспорта.
- Исполнение принципа «одна карточка в одни руки».
- Проверка законного нахождения в стране пребывания.
- Усиленный мониторинг входящих и исходящих транзакций в первые 3 месяца с момента выпуска и перевыпуска карты.
Меры объясняются противодействием финансовым преступлениям, дропперству (оборот наркотиков, организация финансовых пирамид, интернет-казино).
Недавно Казахстан уже принял постановление, согласно которому срок действия новых выдаваемых карт сокращён до года.
Источник: Legal Acts
