портал о зарубежной недвижимости
Продажа
Аренда

Испанская недвижимость стала центром "дела Магнитского"

Опубликовано:

Испанская недвижимость стала центром "дела Магнитского", передает The Real Deal.

Прокуратура Испании в своей жалобе в мадридском суде указала схемы отмывания денег, связанные с делом российского аудитора Сергея Магнитского (указывается сумма в размере 230 млн долларов) через банковские счета в европейских странах, часть средств которых в итоге была потрачена на испанскую недвижимость.

Испанские власти утверждают, что с 2008 года около 35 млн евро сперва оказались на банковских счетах на Украине, в Литве и Молдавии, затем были переведены в Эстонию, после чего оказались в Испании, где на эти средства были приобретены объекты недвижимости, строительная техника, автозапчасти и другие товары.

Прокуратура Испании сообщает, что 65 человек в Эстонии суммарно получили 10 млн евро из указанной суммы в размере 35 млн евро. Сообщается, что компания, которая базируется на Британских Виргинских островах, перевела 5,1 млн евро в период с 2008 по 2009 гг. на счет в испанском банке для займа на покупку недвижимости.

Власти США, Испании и стран Европы продолжают расследовать это дело.

Согласно данным Bloomberg Economics, за последние 25 лет из России было вывезено около 1 трлн долларов.

HomesOverseas.ru

Все новости о стране
Все новости
RSS лента новостей
Обсуждение
Олег
Вы читать умеете? есть гугл-переводчик,в конце концов. По ссылке - речь про схему неслыханного воровства,которую расследовал Магницкий
25 апреля 2019, 10:07:55
Ответить
Подпишитесь на рассылку свежих объектов от homesoverseas.ru
Введите ваш e-mail
690 000 €
4 спальни
площадь 207 кв. м
участок 350 кв. м
бассейн
бытовая техника
вид на море/океан/залив
продавец: RENTSALE
215 000 €
2 спальни
площадь 57 кв. м
возможен торг
вторая линия моря/озера
доступна ипотека
центр города
продавец: RENTSALE
от 589 500 €
3 спальни
площадь 213 кв. м
бассейн
бытовая техника
вид на море/океан/залив
гараж
продавец: SpainLuxInvest