Испанская недвижимость стала центром "дела Магнитского", передает The Real Deal.
Прокуратура Испании в своей жалобе в мадридском суде указала схемы отмывания денег, связанные с делом российского аудитора Сергея Магнитского (указывается сумма в размере 230 млн долларов) через банковские счета в европейских странах, часть средств которых в итоге была потрачена на испанскую недвижимость.
Испанские власти утверждают, что с 2008 года около 35 млн евро сперва оказались на банковских счетах на Украине, в Литве и Молдавии, затем были переведены в Эстонию, после чего оказались в Испании, где на эти средства были приобретены объекты недвижимости, строительная техника, автозапчасти и другие товары.
Прокуратура Испании сообщает, что 65 человек в Эстонии суммарно получили 10 млн евро из указанной суммы в размере 35 млн евро. Сообщается, что компания, которая базируется на Британских Виргинских островах, перевела 5,1 млн евро в период с 2008 по 2009 гг. на счет в испанском банке для займа на покупку недвижимости.
Власти США, Испании и стран Европы продолжают расследовать это дело.
Согласно данным Bloomberg Economics, за последние 25 лет из России было вывезено около 1 трлн долларов.
HomesOverseas.ru
