портал о зарубежной недвижимости
Продажа
Аренда

На Коста-дель-Соль арестовали россиянина с обвинением в отмывании денег

Опубликовано:

На Коста-дель-Соль арестовали россиянина с обвинением в отмывании денег, передает Euro Weekly.

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России вместе со своей семьей и адвокатом были арестованы по обвинению в отмывании денег в связи с покупкой виллы за 4 млн евро на испанском побережье Коста-дель-Соль. Утверждается, что деньги для выплаты были получены в результате налоговых и коррупционных схем.

В 2018 году полиция Малаги получила запрос от российских властей о предполагаемом крупномасштабном налоговом мошенничестве, совершенном в России должностным лицом Министерства культуры, которое, согласно российской информации, проживает на побережье Коста-дель-Соль. Российские власти также выдали международный ордер на арест для экстрадиции подозреваемого.

В одном из судебных разбирательств в России он обвиняется в сговоре в растрате около 7,2 млн долларов государственных средств, которые были выделены на реконструкцию Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что чиновнику было также выдвинуто обвинение в 2017 году за растрату суммы в размере 2,6 млн долларов, которая должна была быть использована для реконструкции памятников архитектурного наследия в различных регионах России.

Расследование полиции привело к дому в Эстепоне на побережье Коста-дель-соль, где семья Бывшего высокопоставленного чиновника Министерства культуры России жила с 2015 года.

Сотрудники полиции обнаружили, что семья обвиняемого приобрела элитную недвижимость в Марбелье за ​​4 млн евро, оплаченную переводом из швейцарского банка через испанскую компанию. Главный подозреваемый был арестован в Вене, где сейчас ожидает слушания по вопросу о выдаче.

На Коста-дель-Соль было проведено четыре обыска, три - в Марбелье и в Эстепоне, во время которых были произведены три других ареста.

Полиция конфисковала виллу в Марбелье, автомобиль стоимостью около 100 000 евро, 160 000 евро на банковских счетах и ​​в наличных деньгах, а также дорогостоящие украшения и различную документацию.

В ведомстве не раскрывают имен задержанных, однако согласно данным ТАСС, обвиняемым является  Борис Мазо, бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России.

HomesOverseas.ru

Все новости о стране
Все новости
RSS лента новостей
Обсуждение
Подпишитесь на рассылку свежих объектов от homesoverseas.ru
Введите ваш e-mail
170 000 €
2 спальни
площадь 78 кв. м
бассейн
бытовая техника
вид на море/океан/залив
вторая линия моря/озера
продавец: RENTSALE
110 000 €
2 спальни
площадь 96 кв. м
бассейн
бытовая техника
вид на море/океан/залив
гараж
продавец: RENTSALE
Off-plan
от 179 900 €
2 спальни
площадь 131 кв. м
бассейн
вид на море/океан/залив
гараж
кондиционирование
продавец: SpainLuxInvest