В Португалии с 26 июня вступают в силу новые правила для агентств недвижимости, передает The Portugal News.
Для компаний будут установлены различные новые обязательства, включающие строгую идентификацию клиентов перед заключением каких-либо сделок независимо от того, происходит покупка, продажа или аренда недвижимости, которое совершает как частное лицо, так и юридическое.
Физлица обязаны будут предоставлять агентствам свое полное имя, официальное место жительства, налоговый номер, указывать национальность, профессию и работодателя, а компаниям необходимо будет указывать официальный адрес штаб-квартиры и указывать всех акционеров, которые владеют более чем 5% доли компании.
Вся предоставленная информация должна будет храниться в риэлторских компаниях в течение семи лет и при возникновении любых подозрений на отмывание денег и финансирование терроризма немедленно сообщать в соответствующие инстанции.
Несоблюдение новых правил может привести к уголовным обвинениям, которые могут привести к тюремному заключению на срок от 2 до 12 лет или к существенным штрафам.
Новые правила применяются к любой сделке недвижимости стоимостью от 15 000 евро и выше и к любому договору аренды на сумму 2500 евро в месяц и выше. Агентства, в которых работает более пяти человек, также должны будут назначить специального сотрудника по соблюдению нормативных требований.
HomesOverseas.ru
